27 сакавіка 2024 г. у 11 гадзін 00 хвілін па адрасе: вул. Міцкевіча, 6, г. Навагрудак, Навагрудскі раён, Гродзенская вобл.; адбудзецца гадавы агульны сход акцыянераў

Парадак дня сходу:

1) Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год і асноўных напрамках развіцця Таварыства на 2024 год.

2) Справаздача наглядальнай рады аб праведзенай працы за 2023 год.

3) Справаздача рэвізійнай камісіі аб выніках праверкі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год.

4) Зацвярджэнне гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці, размеркаванне прыбытку і страт Таварыства па выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці за 2023 год з улікам аўдытарскага заключэння. Аб выплаце дывідэндаў за 2023 год.

5) Аб асноўных напрамках выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства на 2024 год і першы квартал 2025 года. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў у 2024 годзе.

6) Аб вызначэнні памеру ўзнагароджанняў членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.

7) Аб абранні членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі.

З матэрыяламі па пытаннях парадку дня сходу можна азнаёміцца ​​пачынаючы:

з 19 сакавіка 2024 г. па 26 сакавіка 2024 г. па месцы знаходжання Таварыства з 10.00 да 16.00 кабінет «Прыёмная»;

з 19 сакавіка 2024 г. па 26 сакавіка 2024 г. з 10.00 да 16.00 кабінет «Вядучы юрысконсульт» па адрасе: вул. Міцкевіча, 6, г.Навагрудак, Навагрудскі раён, Гродзенская вобл.;

27 сакавіка 2024 г. з 10.00 - па месцы правядзення сходу.

Час і месца азнаямлення акцыянераў з інфармацыяй аб дзейнасці Таварыства за 2023 год у адпаведнасці з арт. 39 Закона Рэспублікі Беларусь ад 09.12.1992 «Аб гаспадарчых таварыствах»: пачынаючы:

з 7 сакавіка 2024 г. па 26 сакавіка 2024 г. па месцы знаходжання Таварыства з 10.00 да 16.00, кабінет "Прыёмная";

з 7 сакавіка 2024 г. па 26 сакавіка 2024 г. кабінет «Вядучы юрысконсульт» па адрасе: вул. Міцкевіча, 6, г. Навагрудак, Навагрудскі раён, Гродзенская вобл.,

27 сакавіка 2024 г. з 10.00 - па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе праводзіцца ў дзень правядзення агульнага сходу акцыянераў з 10.00 да 10.50 гадзін.

Пачатак працы сходу - 27 сакавіка 2024 г. у 11ч. 00 мін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра акцыянераў, сфарміраванага на 14 сакавіка 2024 г.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы: акцыянеру таварыства (фізічная асоба) - пашпарт, кіраўніку юрыдычнай асобы, які з'яўляецца акцыянерам - дакумент, які пацвярджае яго службовае становішча і пашпарт, прадстаўніку акцыянера - пашпарт і даверанасць.