80 лет Великой Победы

Наблюдательный совет сообщает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25 марта 2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г.п. Козловщина, ул. Советская, 48, Дятловский р-н, Гродненская обл.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, с учетом аудиторского заключения.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.

5. Об основных направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.

6. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Дятловский ликёро-водочный завод «Алгонь».

Регистрации участников собрания: 25 марта 2021 г. с 13.00 до 13.50 часов.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 10 марта 2021 г.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться, начиная c 5 марта 2021 года по 24 марта 2021 года по месту нахождения Общества в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 16.00, кабинет «Юрисконсульт», 25 марта 2021 года с 10.00 – по месту проведения собрания.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность.