28 марта 2025 г. в 11 часов 00 минут по адресу : ул. Мицкевича, 6, г.Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская обл.; состоится годовое общее собрание акционеров

Повестка дня собрания:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025год.

2) Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год.

3) Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год с учетом аудиторского заключения. О выплате дивидендов за 2024 год.

5) Об основных направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.

6) Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться начиная:

с 20 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г. по месту нахождения Общества с 10.00 до 16.00 кабинет «Приемная»;

с 20 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г. с 10.00 до 16.00 кабинет «Ведущий юрисконсульт» по адресу: :ул. Мицкевича, 6, г.Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская обл.;

28 марта 2025 г. с 10.00 – по месту проведения собрания.

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2024 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах»: начиная:

с 7 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г. по месту нахождения Общества с 10.00 до 16.00, кабинет «Приемная»;

с 7 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г кабинет «Ведущий юрисконсульт» по адресу: :ул. Мицкевича, 6, г.Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская обл.,

28 марта 2025 г. с 10.00 – по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 10.00 до 10.50 часов.

Начало работы собрания – 28 марта 2025 г. в 11ч. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 3 марта 2025 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.