30 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут по месту нахождения Общества: ул. Советская, 48, г.п. Козловщина, Дятловский район, Гродненская обл.; состоится годовое общее собрание акционеров

Повестка дня собрания:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год.

2) Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2022 год.

3) Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год с учетом аудиторского заключения. О выплате дивидендов за 2022 год.

5) Об основных направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.

6) О внесении изменений в Устав.

7) Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8) Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться начиная с 22 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. по месту нахождения Общества с 10.00 до 16.00, кабинет «Ведущий юрисконсульт», 30 марта 2023 г. с 10.00 – по месту проведения собрания;

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2022 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах»: начиная с 10 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. по месту нахождения Общества с 10.00 до 16.00, кабинет «Ведущий юрисконсульт», 30 марта 2023 года с 10.00 – по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 10.00 до 10.50 часов.

Начало работы собрания – 30 марта 2023 г. в 11ч. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 17 марта 2023 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.