30 марта 2022 г. в 14 часов 00 минут по месту нахождения Общества:

ул. Советская, 48, г.п. Козловщина, Дятловский район, Гродненская обл.;

состоится годовое общее собрание акционеров

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, с учетом аудиторского заключения.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

5. Об основных направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.

6. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться начиная с 23 марта 2022 г. по 29 марта 2022 г. по месту нахождения Общества в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 16.00, кабинет «Ведущий юрисконсульт», 30 марта 2022 г. с 10.00 – по месту проведения собрания.

Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2021 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах»: начиная с 10 марта 2022 г. по 29 марта 2022 г. по месту нахождения Общества в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 16.00, кабинет «Ведущий юрисконсульт», 30 марта 2022 года с 10.00 – по месту проведения собрания;

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 13.00 до 13.50 часов.

Начало работы собрания – 30 марта 2022 г. в 14ч. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 17 марта 2022 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.