80 лет Великой Победы

Наблюдательный совет сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г.п. Козловщина, ул. Советская, 48.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития Общества на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2019 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, с учетом аудиторского заключения.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.

5. Об основных направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 году.

6. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. О внесении изменений в устав ОАО «Дятловский ликёро-водочный завод «Алгонь».

9. Об утверждении локальных нормативно-правовых актов.

Регистрации участников собрания: 30 марта 2020 года с 13.00 до 13.50 часов.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 1 марта 2020 года.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться, начиная c 5 марта 2020 года по 25 марта 2020 года по месту нахождения Общества в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 16.00, кабинет «Юрисконсульт», 26 марта 2020 года – по месту проведения собрания.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность.