Наблюдательный совет сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2018 года в 11.00 по адресу: Гродненская область, Дятловский район, г.п. Козловщина, ул. Советская, 48.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях развития Общества на 2018 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, с учетом аудиторского заключения.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

5. Об основных направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2018 год и первый квартал 2019 года. О выплате дивидендов за 2017 год.

6. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 30 марта 2018 года с 10.00 до 10.50. Начало собрания в 11.00 часов.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 1 марта 2018 года.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться, начиная c 10 марта 2018 года по 29 марта 2018 года по месту нахождения Общества в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 16.00, кабинет «Юрисконсульт», 30 марта 2018 года – по месту проведения собрания.